KYC Policy ng oneqris.xyz

Huling na-update: 23.01.2025

Ang Kumpanya ay sumusunod at sumusunod sa mga prinsipyo ng "Kilalanin ang iyong customer", na naglalayong maiwasan ang krimen sa pananalapi at money laundering sa pamamagitan ng pagkilala sa kliyente at angkop na pagsusumikap.

Inilalaan ng Kumpanya ang karapatan, anumang oras, na humingi ng anumang dokumentasyon ng KYC na sa tingin nito ay kinakailangan upang matukoy ang pagkakakilanlan at lokasyon ng isang user sa www.oneqris.xyz. Inilalaan namin ang karapatang paghigpitan ang serbisyo, pagbabayad, o pag-withdraw hanggang sa sapat na matukoy ang pagkakakilanlan, o para sa anumang iba pang dahilan sa aming sariling paghuhusga batay sa legal na balangkas.

Gumagawa kami ng diskarte na nakabatay sa panganib at nagsasagawa kami ng mahigpit na pagsusuri sa angkop na pagsisikap at patuloy na pagsubaybay sa lahat ng kliyente, customer, at transaksyon. Alinsunod sa mga regulasyon sa money laundering, ginagamit namin ang tatlong yugto ng mga pagsusuri sa angkop na pagsisikap, depende sa panganib, transaksyon, at uri ng customer.

• SDD — ang pinasimple na angkop na pagsusumikap ay ginagamit sa mga pagkakataon ng napakababang panganib na mga transaksyon na hindi nakakatugon sa mga kinakailangang threshold.
• CDD — ang nararapat na pagsusumikap ng customer ay ang pamantayan para sa mga pagsusuri sa angkop na pagsisikap, na ginagamit sa karamihan ng mga kaso para sa pag-verify at pagkakakilanlan.
• EDD — Ang Enhanced Due Diligence ay ginagamit para sa mga customer na may mataas na panganib, malalaking transaksyon o mga espesyal na kaso.

Hiwalay at bilang karagdagan sa nasa itaas, kapag ang isang user ay gumawa ng pinagsama-samang panghabambuhay na kabuuan ng mga deposito na lampas sa EUR 10,000 o humiling ng pag-withdraw ng anumang halaga sa loob ng www.oneqris.xyz, o sinubukan o kumpletuhin ang isang transaksyon na itinuturing na kahina-hinala, pagkatapos ay sapilitan para sa kanila na kumpletuhin ang buong proseso ng KYC.

Sa prosesong ito, ang user ay kailangang maglagay ng ilang pangunahing detalye tungkol sa kanilang sarili at pagkatapos ay mag-upload:

• Isang kopya ng Government Issued Photo ID (sa ilang mga kaso harap at likod depende sa dokumento ng ID)
• Selfie ng sarili nilang hawak ang ID doc
• Isang bank statement/Utility Bill