Dasar KYC oneqris.xyz

Kemas kini terakhir: 23.01.2025

Syarikat mematuhi dan mematuhi prinsip "Kenali pelanggan anda", yang bertujuan untuk mencegah jenayah kewangan dan pengubahan wang haram melalui pengenalan pelanggan dan usaha wajar.

Syarikat berhak, pada bila-bila masa, untuk meminta sebarang dokumentasi KYC yang difikirkan perlu untuk menentukan identiti dan lokasi pengguna dalam www.oneqris.xyz. Kami berhak untuk menyekat perkhidmatan, pembayaran atau pengeluaran sehingga identiti ditentukan dengan secukupnya, atau atas sebarang sebab lain mengikut budi bicara kami sendiri berdasarkan rangka kerja undang-undang.

Kami mengambil pendekatan berasaskan risiko dan melakukan semakan usaha wajar yang ketat dan pemantauan berterusan terhadap semua pelanggan, pelanggan dan transaksi. Mengikut peraturan pengubahan wang haram, kami menggunakan tiga peringkat pemeriksaan usaha wajar, bergantung pada risiko, transaksi dan jenis pelanggan.

• SDD — usaha wajar yang dipermudahkan digunakan dalam keadaan urus niaga yang sangat berisiko rendah yang tidak memenuhi ambang yang diperlukan.
• CDD — usaha wajar pelanggan ialah standard untuk semakan usaha wajar, digunakan dalam kebanyakan kes untuk pengesahan dan pengenalan.
• EDD — Dipertingkatkan Usaha Wajar digunakan untuk pelanggan berisiko tinggi, transaksi besar atau kes khas.

Secara berasingan dan sebagai tambahan kepada perkara di atas, apabila pengguna membuat jumlah deposit seumur hidup agregat melebihi EUR 10,000 atau meminta pengeluaran sebarang jumlah di dalam www.oneqris.xyz, atau mencuba atau menyelesaikan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka adalah wajib bagi mereka untuk melengkapkan proses KYC sepenuhnya.

Semasa proses ini, pengguna perlu memasukkan beberapa butiran asas tentang diri mereka dan kemudian memuat naik:

• Salinan ID Foto Keluaran Kerajaan (dalam beberapa kes di hadapan dan belakang bergantung pada dokumen ID)
• Selfie sendiri sambil memegang dokumen pengenalan diri
• Penyata bank/Bil Utiliti